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公司治理

董事會

董事會成員名單及檔案下載  

職稱 姓名
董事長 陳貴弘
董事 陳富鈐
董事 林家綺
董事 林怡杏
獨立董事 鄭聖穎
獨立董事 李筱敏
獨立董事 陳瑞薰

審計委員會

審計委員會成員名單及檔案下載  

職稱 姓名
獨立董事 鄭聖穎
獨立董事 李筱敏
獨立董事 陳瑞薰

規章辦法

項目 名稱
1 公司章程   
2 董事會議事規範   
3 股東會議事規則   
4 董事選舉辦法   
5 薪資報酬委員會組織規程   
6 取得或處分資產處理程序   
7 資金貸與他人作業辦法   
8 背書保證作業辦法   
9 公司治理實務守則   
10 誠信經營守則   
11 誠信經營作業程序及行為指南   
12 道德行為準則   
13 董事會績效評估辦法   
14 永續發展實務守則   
15 審計委員會組織規程   
16 防範內線交易之管理作業   
17 檢舉制度   
18 關係人相互間財務業務相關作業規範   
19 風險管理政策與程序   

運作情形

項目 名稱
1 防範內線交易落實情形   
2 董事會組成多元化情形   
3 審計委員會工作重點及運作情形   
4 董事會成員及重要管理階層之接班計劃   
5 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形   
6 薪資報酬委員會運作情形   
7 公司治理主管設置及業務執行情形   
8 董事會績效評估結果   
9 董事會評估簽證會計師獨立性及適任性報告   
10 風險管理政策與程序運作情形   
11 資通安全管理   
12 智慧財產管理計畫   
13 推動永續發展執行情形   
14 誠信經營政策遵循情形報告   
15 永續發展之具體推動計畫與實施成效   
15-1 環境部-綠色採購金額證明文件   
16 人權政策與具體管理方案執行情形   
17 安全與工作環境的保護措施與其實施情形   
18 供應商管理政策   
19 社會公益   

主要股東名單

主要股東名單檔案下載  

組織圖


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